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Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Quintana, 11 B-1.º de Oviedo, el día 16 de marzo de 2005, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Tercero.-Reducción del capital social por amortización de acciones propias y cambio del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Concesión de poder para la obtención de certificaciones digitales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización del órgano de administración para la elevación a públicos de los acuerdos, con delegación de facultades de aclaración y subsanación de posibles errores que permitan la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener gratuitamente de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 14 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Constantino Menéndez Lastra.-5.989.