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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de marzo de 2005 a las diecisiete horas en el domicilio social de la entidad, paseo de María Agustín, número 25, planta 1.ª (Zaragoza), y en segunda convocatoria, salvo anuncio en contrario, el día 16 de marzo de 2005 a las diecisiete horas, en el mismo lugar, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2003, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación de la apertura del período de Liquidación de la Sociedad y formulación del inventario y del Balance inicial de liquidación. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar con anterioridad a la Junta los informes, documentos y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuitos.

Asimismo, se les informa de la asistencia a la Junta, en calidad de invitado, del Auditor de Cuentas de la sociedad, al objeto de efectuar a los socios las aclaraciones que estimen pertinentes respecto al informe de auditoría emitido por él.

Para la asistencia a la Junta será necesario la presentación de los documentos que acrediten la condición de accionistas de la Sociedad.

Zaragoza, 21 de febrero de 2005.-El Liquidador, Abel Bartolomé Cunchillos.-7.102.