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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, Avenida Pau Casals, n.º 22, 2.º piso, el próximo día 24 de enero de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de enero de 2005, a las 18:00 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación del estado contable de la Compañía correspondiente al ejercicio 2002 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2002. Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación del esta-do contable de la Compañía correspondiente al ejercicio 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2003. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización al Presidente y Secretario del Órgano de Liquidación de la Sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito, de los documentos relativos a los estados contables y los informes de auditoría independiente correspondientes a los ejercicio 2002 y 2003, que serán sometidos a la consideración de la Junta General de Accionistas de la compañía; todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Acta de la Junta General de Accionistas se levantará por Notario.

En Barcelona, a 21 de diciembre de 2004.-El Presidente de la Comisión Liquidadora, Gesgeser, S.L. Fdo.: José María Cos Quixal.-58.532.