Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado Solidario de Arocasa, Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid) camino de las Huertas, 2, edificio 1 en primera convocatoria, a las once horas del día 21 de Marzo de 2005, y en segunda convocatoria, a las once horas del día 22 de Marzo de 2005, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar la forma del órgano de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador-único. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales, a fin de reflejar la nueva modalidad de órgano de administración, consistente en Administrador-único. Tercero.-Nombramiento del Administrador-único. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar a los Administradores, en el domicilio social, y en relación con los asuntos del orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo también pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 1 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado Solidario, don Domingo Arochena Amestoy.-8.091.