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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 1 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida Diagonal 579-585 de Barcelona, el día 29 de marzo de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2005. Sexto.-Renovación parcial del Consejo de Administración de la Compañía. Séptimo.-Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los Administradores de la Compañía durante el ejercicio 2005, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.° de los Estatutos Sociales. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la formalización y elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José M. García-Mon Benayas.-8.100.