Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La administradora única de la sociedad Benaltour, Sociedad Anónima, convoca a todos los accionistas de la Sociedad Benaltour, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Gargal Edificio Marhoy, Urbanización Sant Esteban de La Fosca el día 22 de marzo de 2005 a las 16,00 horas en primera convocatoria y el día 23 de marzo de 2005 a las 17,00 horas en segunda convocatoria, lo que se comunica a tenor del artículo 21 de los Estatutos sociales y demás concordantes, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2004 cerrado a 31.12.2004. Informe de gestión y acuerdo sobre aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, por reducción del capital social a 500.000 pesetas consecuencia de la nulidad de la Junta de fecha 25 de mayo de 2000 acordada en autos n.º PA 170/03 P. número 8 de Barcelona. Aprobación Balance de Transformación y Estatutos sociales. Cuarto.-Redenominación del capital social en euros y modificación del nominal de las participaciones sociales en euros. Quinto.-Nombramiento de administrador por finalización del plazo del actual administrador. Sexto.-Autorización y apoderamiento de persona facultada para elevar a publico los acuerdos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 34 de los estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Palamós, 28 de febrero de 2005.-La Administradora Única D.ª Enriqueta Cadenas Hidalgo.-8.153.