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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad "Bosques Naturales, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 21 de febrero de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de Marzo de 2005 a las once treinta horas y si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 29 de Marzo de 2005 a las once treinta horas, en Madrid, en el Auditorio Winterthur, calle Marqués de Villamagna número 8, 28001 de Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, aplicación y distribución de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Segundo.-Renovación, nombramiento y reelección de administradores y de los cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 26 de Marzo de 2004. Cuarto.-Delegación en Don Ángel Briones Nieto y Don Antonio J. Vela Ballesteros de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2004 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, a 22 de febrero de 2005.-El Presidente.-Don Ángel Briones Nieto.-7.651.