Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos, el próximo día 17 de marzo de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, caso de no existir quórum en la primera, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, y relativas al Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del Ejercicio, así como de la gestión social, y aplicación de resultados en su caso. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión. . Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. .

Igualmente, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos, el próximo día 17 de marzo de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, caso de no exitir quórum en la primera, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen sobre las propuestas del Consejo de Administración para la realización de determinados activos sociales, y/o ampliación de capital. En su caso, adopción de acuerdos y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese, nombramiento o en su caso renovación de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión. Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito del informe preceptivo de los administradores sobre la propuesta de ampliación de capital, cuantía, forma de suscripción y desembolso, y obligaciones y derechos de los accionistas.

Burgos, 21 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier González González.-7.233.