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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en las oficinas del despacho de abogados SJ Berwin sitas en la calle Claudio Coello 37, 1.ª planta, 28001 Madrid, el 23 de marzo a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Ratificación, en su caso, de los consejeros nombrados mediante procedimiento de cooptación. Tercero.-Modificación del Art. 25 de los Estatutos Sociales con objeto de fijar en 3 el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre los que figura el informe justificativo de la modificación preparado por el Consejo de Administración de la Sociedad y que incluye el texto íntegro de la propuesta de nueva redacción para el Artículo 25 de los Estatutos Sociales. Se facilitará una copia de dichos documentos y del informe justificativo de modificación de estatutos a requerimiento de los Sres. Accionistas, o bien se enviará copia de los mismos de forma gratuita a aquellos Sres. accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 1 de marzo de 2005.-Don José María López de Letona y Olarra. Presidente del Órgano de Administración de Excel Partners Sociedad Anónima.-8.154.