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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en sede social, sita en calle La Bureba, 35 del polígono industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 19 de abril de 2005, a las trece horas. Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta General de Accionistas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2004, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores para el Ejercicio de 2005. Quinto.-Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas Generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos. En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 20 de abril de 2005, a las trece horas.

Burgos, 22 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitura.-7.162.