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El Consejo de Administración convoca a los accionistas de Surveillance Maritime S.A. a la Junta General Extraordinaria de dicha Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria a las 12 horas del día 31 de marzo de 2005, y un día después para el caso de no reunirse quórum suficiente, el día 1 de abril de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Sil n.º 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Cambio de la condición de las acciones, actualmente al portador, en nominativas. Tercero.-Establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Cuarto.-Modificación de los artículos 3, 5 y 9 de los Estatutos Sociales y de todos aquellos que resulten afectados por los acuerdos adoptados en esta Junta referidos al cambio de la condición de las acciones y de las restricciones establecidas para su libre transmisibilidad. Quinto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que lo precisen.

A partir de la convocatoria, está disponible para su examen en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones que se proponen y el informe emitido por los administradores sobre las mismas. A los efectos de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Madrid, 21 de febrero de 2005.-El Secretario, don Manuel Pedroviejo Villanueva.-7.232.