State Agency Official State Gazette

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2005 y para el caso de que no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes y año, ambas a las once horas en la calle Orense, número 51, bajo izquierda, de Madrid (España) con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital y delegación especial de facultades al Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorización y apoderamiento a favor indistintamente del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos docu mentos.

Madrid, 28 de febrero de 2005.-Javier Tornos Martín-Fernández, Secretario del Consejo de Administra ción.-7.987.