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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañia mercantil «Mastervolt Ibérica Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vilassar de Mar, calle Josep Tarradellas número 59, el próximo día 5 de abril de 2005, a las diez horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañia, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio 2004. Cuarto.-Disolución de la compañía. Quinto.-Cese del órgano de Administración y nombramiento de Liquidador. Sexto.-Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios que se consideren necesarios al efecto. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas Anuales y el informe formulado por el Administrador, y en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Villassar de Mar, 10 de marzo de 2005.-El Administrador único, don Alejandro Badía Marín.-9.970.