Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de Roig, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Girona, número 19, entresuelo, de Granollers, en primera convocatoria, el día 19 de abril de 2005, a las diecisiete horas, y el día 20 de abril de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador de la compañía. Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Determinación de la cuantía de la retribución del órgano de administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Granollers, 9 de marzo de 2005.-El Administrador único, Santiago Puig Roig.-9.938.