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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 5 de abril, a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria y para el día 6 de abril de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Almagro, número 15, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de auditor por un plazo de 3 años. Segundo.-Ampliación de la participación en la compañía «Eco Arc, Sociedad Limitada» por compensación de deudas. Tercero.-Compraventa de las participaciones del resto de accionistas de la compañía «Eco Arc, Sociedad Limitada», durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales se hace constar el derecho de los Accionistas a obtener de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Barcelona, 9 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Corbella Monravá.-9.942.