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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Andalucía, plaza en Nueva Andalucía, Marbella, el día 12 de abril de 2005, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 13 de abril a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del Día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 6 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Javier Orizaola Paz.-9.124.