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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Virgen de la Alegría número 7, de Madrid, el día 6 de abril, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de no concurrir el número suficiente de accionistas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Aumento del capital social y modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento o renovación de Administradores. Sexto.-Renovación de los Auditores de cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de todos los documentos antes referidos, segun los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 16 de marzo de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Yolanda Carpintero y Jaime Suasi.-10.561.