Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, 1, de Madrid, el día 4 de abril de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 5 de abril de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 y resolución sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004, así como de las remuneraciones satisfechas, en su caso, a los miembros del Consejo durante dicho ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos e informes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 15 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Gracia Barrera Amann.-10.502.