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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 16 de marzo de 2005, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría n.º 7 local, en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2005 (miércoles), a las 11,00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 7 de abril de 2005, (jueves) a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía. Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas y de auditor suplente para el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de un nuevo Consejero en sustitución de don Severiano Pereda, fallecido. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de información: Los señores accionistas podrán examinar en las oficinas de la Urbanización El Coto, calle Las Navas s/n, en El Casar (Guadalajara), las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el Informe del Auditor de cuentas. También podrán solicitar la entrega, de forma gratuita e inmediata, de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero.-10.562.