Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día siete de abril a las once de la mañana en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de Entidad Gestora. Segundo.-Cambio de Entidad Depositaria, y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Revocación del acuerdo referente a la contratación de nuevos gestores. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 8 de marzo de 2005.-María Dolores Sanmartín Fellonera, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.-10.258.