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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el siguiente domicilio Edidicio Caprabo Polígono Industrial Moli d'en Serra, Parcela 10-15 Santa Oliva (Tarragona) , el día 05 de Abril de 2005, a las 17,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 06 de Abril de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2000. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2001. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Sexto.-Cese y nombramiento del administrador. Séptimo.-Exposición y solución de la situación fiscal de la empresa como consecuencia de expediente ejecutivo instado por la Hacienda Publica. Octavo.-Propuesta de reducción de capital. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2.ª de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Oliva, 19 de febrero de 2005.-El Administrador Unico, D. Eduardo Robirosa Boltes.-9.992.