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Junta General Ordinaria

Sirva la presente para convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de esta Sociedad «Hoteles Marítimos, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en su sede social a las doce horas del día 29 de junio próximo en primer llamamiento o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segundo llamamiento, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas que en relación al Ejercicio de 2004, se presenten y formulen por el Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el Ejercicio de 2004. Tercero.-Cese de dos Consejeros y elección de sus sustitutos de acuerdo con los Estatutos de esta Sociedad. Cuarto.-Propuestas, ruegos y preguntas.

Para la adopción de los acuerdos pertinentes, regirán los quórums prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad y de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónima, se informa a los Señores Accionistas del derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Castell, 28 de febrero de 2005.-Ramón Homs Gines, Presidente.-10.260.