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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres accionistas de la sociedad «Todofarma, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pozo n.º 26, nave 7 (28510 Camporreal-Madrid), el próximo día 11 de abril de 2005, a las 9:30 horas, en Primera Convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en Segunda Convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 1 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 y a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Transformación de la Sociedad a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estudio y Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos Sociales. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente Convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir los mismos en el domicilio social, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de febrero de 2005.-Secretario del Consejo de Administración. D. Fernando Gamo Sanz.-9.615.