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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Aracha SICAV, S.A., en su reunión del día 16 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social de la Sociedad Gestora Crédit Agricole Mercagestión, S.A. S.G.I.I.C., Gran Vía, 2-5.ª planta, en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2005, a las 11.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Aracha SICAV, S.A. correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 de Aracha SICAV, S.A. formulada por los Administradores. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Bilbao. Séptimo.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Jesús de Blas Pérez.-11.859.