Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Simba Capital Spe 1, Sociedad Anónima, en cumplimiento de los ar-tículos 10 y 13 de los Estatutos y de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 18 de abril de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la calle Pedro de Valdivia número 10, planta 4.ª, 28006 Madrid y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Devolución de aportaciones con cargo a la prima de emisión. Quinto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración y/o sus miembros para la elevación a público, interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral. Sexto.-Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas tienen derecho a: (i) solicitar por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que afectan a los temas del Orden del Día, y (ii) obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión referidos al ejercicio 2004 de la sociedad, así como los respectivos Informes de los auditores de cuentas que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Melvarga, Sociedad Limitada, debidamente representada por don Guillermo Morenés Mariategui.-12.509.