Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar en el procedimiento ordinario 29/2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Hotel Gran Sol, Carretera Nacional II, Sant Pol de Mar, a las 11:00 horas del 16 de abril de 2005, en primera convocatoria, o a las 16:00 del 18 de abril, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elecciones al Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditor (Manel Tell Sauret, de «Audi Set, S. L.»). Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2002. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2002 (distribución de beneficios). Quinto.-Reducción de capital (amortización de autocartera). Sexto.-Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. Séptimo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2003. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a ambos ejercicios, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Sant Pol de Mar, 20 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Borrell i Pera.-12.546.