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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social a las trece horas del día 25 de abril de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2.004, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.-Prórroga o en su caso, nombramiento de los auditores. Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Sexto.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Sustitución de la entidad Gestora encargada de la administración, gestión de activos y representación de la sociedad. Octavo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo estatutario. Noveno.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos. Décimo.-Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Undécimo.-Acuerdos en relación con el artículo 67 del Ley de Instituciones de Inversion Colectiva (operaciones vinculadas). Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Virginia Cabo López.-12.472.