Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión del 30 de marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, número 15 de Madrid, el día 26 de abril de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 27 de abril para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2004, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2004. Tercero.-Modificación del articulo 11 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. Igualmente y de conformidad con el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Calle Basauri, número 14, Madrid, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe elaborado sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente se informa que de acuerdo con el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Pablo Font de Mora y Sainz.-12.952.