Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración, en su reunión del 30 de marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, número 15 de Madrid, el día 26 de abril de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 27 de abril para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2004, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2004. Tercero.-Modificación del articulo 11 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. Igualmente y de conformidad con el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Calle Basauri, número 14, Madrid, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe elaborado sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente se informa que de acuerdo con el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Pablo Font de Mora y Sainz.-12.952.