Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de Tradición Castilla, Sociedad Anónima, a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará el próximo día 13 de mayo de 2005, a las 12 horas, en el Parador de Turismo de Segovia, de La Lastrilla (Segovia); y en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2005, a la misma hora y lugar fijados para la primera. Y con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, si procede de la memoria, informe de gestión y cuentas sociales del ejercicio 2.004, propuesta de aplicación del resultado económico y presupuesto para 2005.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Elección de cuatro vocales (Consejeros) del Consejo de Administración.

Segundo.-Si procediera, subsanación de anteriores acuerdos sobre designación de cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación de capital y modificación consecuente del artículo 5.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Si procediera, autorización para participación en el capital de terceras compañías. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición los textos objeto de propuesta de acuerdos, para su examen directo en la sede social o por envío gratuito, según ley.

La Lastrilla (Segovia), 28 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Noriega.-12.951.