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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de los administradores, en virtud de lo establecido en el articulo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, y puesto que la Junta convocada para los días 18 y 19 de marzo no llegó a constituirse, se convoca a los accionistas de la sociedad a una nueva Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Avenida de la Cañada, número 40, 28820 Coslada (Madrid), el próximo día 26 de Abril de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o, si procediera, en segunda convocatoria el siguiente día 27 de Abril de 2005, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, por aumento del capital social, por emisión de una nueva serie de acciones. Segundo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, por cambio del domicilio social de la sociedad. Tercero.-Delegación en el Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anó-nimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente. Los Administradores informan a los señores socios del derecho a examinar el texto integro de la propuesta de modificación y del informe justificativo de la misma elaborado por los administradores. Se informa además que tienen derecho a examinar dichos documentos en el domicilio de la empresa u obtener la entrega o envio gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los Administradores comunican a los señores socios que la Junta contará con la presencia de un notario, según establece el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Coslada, 30 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Ubeda Cabras.-13.718.