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Convocatoria de la Junta general extraordinaria

En cumplimiento de lo acordado por el Administrador único de la sociedad, don Jordi Gual Guardia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de los Estatutos Sociales y de acuerdo al art. 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, referente al acuerdo social de disolución, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 6 de mayo de 2005, a las 17:00 horas, en Barcelona, c/ Pare Gallifa, 2, bajos, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente 9 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y distribución del resultado. Segundo.-Acuerdo de disolución y apertura del período de liquidación de la sociedad, y nombramiento de Liquidador, si procede. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 10 de marzo de 2005.-El Administrador, Jordi Gual Guardia.-13.257.