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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 29 de marzo de 2005, entre otros, tomó el siguiente acuerdo:

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 94 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, que se celebrará (Dios mediante), el próximo día 4 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Cañuelo, 6, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), o en su defecto, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución del beneficio y aplicación de resultados. Tercero.-Renovación de los señores componentes del Consejo de Administración, con arreglo a lo que se previene en el artículo 18 de los vigentes Estatutos Sociales, por un nuevo período de cinco años, los cuales, una vez nombrados, entre ellos, determinarán los cargos que cada cual ha de ocupar. Cuarto.-Otorgamiento, al Consejero Delegado, de facultades para elevar a documento público, los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los registros públicos. Quinto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración, para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, a quienes se recuerda el derecho que tienen a obtener dicha documentación de forma gratuita en la forma prevista en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de Córdoba, 29 de marzo de 2005.-Secretario, D. José María Molina Sánchez-Herruzo.-V.º B.º, el Presidente, D. Andrés Torrico Torrico.-13.131.