Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 92, 1.º 2.ª, el día 9 de mayo de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de mayo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Solicitud de exclusión de cotización, y en su caso, modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. Tercero.-Adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Auditor de Cuentas de la Sociedad: acuerdos a adoptar en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas vigente, se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

En Barcelona, 5 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Carod i Segarra.-13.910.