El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Príncipe de Vergara, número 112, Madrid, a las doce treinta horas del día siete de junio de 2005, en primera convocatoria y, el día ocho de junio del mismo año, a idéntica hora, en segunda convocatoria, para conocer del siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de la Memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión, cerrados al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los beneficios sociales. Tercero.-Aprobación de la participación en beneficios, de la asignación al Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio. Quinto.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de Auditores de cuentas. Asimismo podrá cualquier accionista solicitar, por escrito, la entrega o el envio gratuito de la copia de dichos documentos, y los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 6 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Pernas Martínez.-13.557.
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