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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Javier Zulueta de Haz, Administrador único de la sociedad «Hadex, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Serrano, número 111, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6150 general, 5186 de la sección tercera del Libro de Sociedades, folio 96, hoja 51.143, procede a convocar Junta general extraordinaria de la sociedad «Hadex, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 12 de mayo de 2005, a las doce horas de su mañana, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, el día 13 de mayo, a las doce horas, para tratar de los asuntos que se consignan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, de la sociedad referidas a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Cambio del domicilio social dentro de la misma población, para fijarlo en la misma población, calle Padre Damián, número 42, quinto derecha.

Se hace constar que se encuentra, en el domicilio social a disposición de los accionistas, la totalidad de la documentación que ha de ser aprobada, así como su derecho a obtener, en forma inmediata y gratuita, copia de la misma.

Madrid, 20 de abril de 2005.-El Administrador, Javier Zulueta de Haz.-17.129.