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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración en su reunión del día 22 de diciembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Zurbano 76, el día 31 de enero de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar y hora el siguiente día 1 de febrero de 2005 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Separación de los Administradores integrantes del actual Consejo de Administración. Determinación del nuevo número de administradores integrantes del Consejo de Administración dentro de la previsión estatutaria. Elección de los Administradores que integrarán en adelante el Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para realizar lo conveniente a la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados al tratar del asunto anterior.

Nota: Previsiblemente, y de no mediar anuncio expreso en contra en el mismo periódico en que se haya publicado la convocatoria, la Junta General Extraordinaria se celebrará el día 1 de febrero de 2005, a las 19 horas.

Madrid, a, 11 de enero de 2005.-Julio Cavestany Bastida, Presidente del Consejo de Administración.-801.