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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Administrador Único ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Claudio Coello, 86, primero izquierda, el próximo día 3 de febrero de 2005 a las 18:00 en primera convocatoria y en su caso, el día 4 de febrero a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social por un importe nominal de 147.166,87 euros y consiguiente modificación estatutaria, mediante la emisión de 24.487 acciones ordinarias, números 11490 a 35976, ambos inclusive, nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una. Se propone que el aumento sea efectuado con cargo a la compensación de créditos existentes con socios por importe de 57.996,50 euros, equivalente a 9650 acciones, y con cargo a aportaciones dinerarias los 89.170,37 euros restantes, equivalente a 14.837 acciones. Supresión total del derecho de suscripción preferente en el tramo de la ampliación con cargo a compensación de créditos y previsión de suscripción incompleta. Segundo.-Delegación de facultades a favor del órgano de administración para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta General y para realizar los actos necesarios para su ejecución, incluyendo la nueva redacción del correspondiente artículo estatutario y para su inscripción registral. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueran convenientes para su ejecución. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Información a los accionistas.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, en la calle Conde de Vilches, 15 de Madrid, y que pueden examinar y pedir entrega o envío gratuito del informe justificativo de las propuestas de modificación de los estatutos sociales y demás documentos que dichos artículos determinen.

Asistencia de Notario a la Junta.-El Administrador ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 4 de enero de 2005.-Administrador único, Carlos Querol de Aragón.-194.