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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión válidamente celebrada el día 1 de abril de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2005, a las veinte horas, en el Arriola Kultur Aretoa, sito en la calle Elizburu, 3 de Elorrio (Vizcaya), y en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado obtenido, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósitos de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Elorrio, 12 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. D. José Manuel Cigarán Balenciaga.-16.811.