Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9:30 horas, el día 19 de mayo del 2005, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como del informe de gestión. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación y, en su caso, elección cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, u otros valores, y autorización para la transmisión de valores mobiliarios propiedad de la compañía, propios ajenos. Sexto.-Acuerdo sobre el aumento del capital social y delegación de facultades al Consejo de Administración conforme el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubi, 19 de abril de 2005.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-17.085.