Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los socios de la mercantil a Junta general ordinaria que tendrá lugar en Salamanca, calle Vázquez Coronado, n.º 15, 3.ºA-B, el día 15 de abril de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de abril de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Debate y adopción de acuerdo, en su caso, sobre la disolución de la sociedad (art. 104.1.e) LSA). Cuarto.-Debate y adopción de acuerdo, en su caso, sobre cese de Administrador y nombramiento de Liquidador. Quinto.-Aprobación de dotación de provisión de fondos. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos sociales adoptados por esta Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, para lo que deberán dirigirse a calle Vázquez Coronado, 15, 3.º A-B, 37002 Salamanca.

Salamanca, 18 de marzo de 2005.-Administrador Único, Antonia Ayas Orihuela.-18.337.