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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Promociones Zahira, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 8 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas que, quienes lo deseen, pueden examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 19 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Maciá Zapata.-17.311.