Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera, carretera Nacional IV, glorieta Las Copas, el día 30 de mayo de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación: a) de las cuentas anuales; b) del informe de gestión; y c) de la aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Determinación de la asignación económica a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2005.

Se acuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jerez de la Frontera, 15 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración «Albia Gestión de Servicios, S. L.», representada por José Romero Sánchez.-17.201.