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Junta general ordinaria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 11 de abril del corriente año 2005, por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil «Estación Norte de Las Palmas Bus, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta general, que con el carácter de ordinaria se celebrará el próximo día 26 de mayo del presente año 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, en los salones del hotel Iberia, sito en la avda Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad, y caso de no existir quórum suficiente en dicho día se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente 27 de mayo viernes, en el mismo hotel Iberia, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social del pasado ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general universal de fecha 21 de junio de 20004, respecto al desembolso del capital social. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la presente reunión, o designación de interventores para tal cometido

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistras en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 2005.-El Presidente, Manuel Martín Hernández.-17.072.