Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 24 de mayo de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, avenida Cardenal Herrera Oria, n.º 57, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2004, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados. Tercero.-Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales. Cuarto.-Autorización transmisión de acciones de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo, don Francisco Angulo Barquín.-18.617.