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Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los artículos 77 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el artículo 240.2 de la Ley de sociedades anónimas, se convoca la Junta General ordinaria del Hospital Municipal de Badalona, SA, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo, a las 17,50 horas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, ubicada en la plaza de la Vila, n.º 1, de Badalona, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, la fusión del Hospital Municipal de Badalona, SA, Badalona Gestió Assistencial, SL (unipersonal) y Centre Sociosanitari El Carme, SA (unipersonal) mediante la disolución sin liquidación de Badalona Gestió Assistencial, SL (unipersonal) y de Centre Sociosanitari El Carme, SA (unipersonal) y transmisión en bloque, a título universal, de su patrimonio social a favor de Hospital Municipal de Badalona, SA, que quedará subrogada en todos los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, de acuerdo con aquello que se prevé en el artículo 233 de la Ley de sociedades anónimas y de conformidad con el proyecto de fusión. El contenido del mencionado proyecto, en síntesis y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 240.2 de la Ley de sociedades anónimas es el siguiente:

1. Datos de las sociedades participantes en la fusión: Sociedad absorbente: Hospital Municipal de Badalona, SA. NIF: A-59/551655. Domicilio social: c/ Vía Augusta, 9 08911 Badalona (Barcelona). Datos de inscripción en el RMB: folio 50, volumen 20.976, hoja B-14.715.

Sociedades absorbidas: Badalona Gestió Assistencial, SL (unipersonal). NIF: B-60/423860. Domicilio social: c/ Gaietà Soler, 6-8-10 08911 Badalona (Barcelona). Datos de inscripción en el RMB: folio 128, volumen 26.580, hoja B-104.349. Centre Sociosanitari El Carme, SA (unipersonal). NIF: A-62/289905. Domicilio social: c/ Vía Augusta, 9 08911 Badalona (Barcelona) . Datos de inscripción en el RMB: folio 107, volumen 32.711, hoja B-217.455.

2. Tipos y procedimiento de canje de acciones/participaciones sociales: No se establecen ni tipos ni procedimiento de cambio para las participaciones sociales de Badalona Gestió Assistencial, SL (unipersonal) ni para las acciones de Centre Sociosanitari El Carme, SA (unipersonal) de acuerdo con lo dispuesto el artículo 250 del TRLSA, dado que la sociedad absorbente, Hospital Municipal de Badalona, SA es su único partícipe/accionista.

3. Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen han de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente: 1 de enero de 2005. 4. Derechos y ventajas a que se refieren las letras e) y f) del artículo 235 del vigente TRLSA: Ni existen ni se atribuyen. 5. Modificaciones estatutarias: a) La sociedad absorbente «Hospital Municipal de Badalona, SA» adoptará la denominación de «Badalona Serveis Assistencials, SA» modificando al efecto el articulo 1.º de sus estatutos sociales. b) También ampliará su objeto social para desarrollar servicios de atención social, modificando al efecto el artículo 3.º de sus estatutos sociales. c) Así mismo la sociedad absorbente cambiará su domicilio social de la calle Vía Augusta, n.º 9-13 de la ciudad de Badalona a la plaza Pau Casals, n.º 1 de la misma ciudad modificando al efecto el artículo 5.º de sus estatutos sociales.

Tercero.-Aprobar, si procede, considerar los balances aprobados en la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, cerrados el 31 de diciembre de 2004, como balances de fusión.

Cuarto.-Modificación de los artículos primero, tercero y quinto de los estatutos sociales a fin de ajustarlos a lo previsto en el proyecto de fusión. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobar el acta de la sesión de la presente Junta.

Los miembros de la Junta podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, o examinar, en el domicilio social, los documentos que determina el artículo 212 de la vigente Ley de sociedades anónimas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los miembros de la Junta de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los miembros de la Junta, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la vigente Ley de sociedades anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito de su texto íntegro.

Badalona, 26 de abril de 2005.-La Alcaldesa/Presidenta del Consejo de Administración, Maite Arqué i Ferrer.-18.698.