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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 19 de mayo de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas del Centrolid, avenida del Euro, 2, 3.ª planta (47009 Valladolid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) del ejercicio 2004, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social. Tercero.-Traslado del domicilio social. Cuarto.-Disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación. Quinto.-Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidadores con delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorizaciones para la formalización, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 19 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio de la Calle Meneses.-17.088.