Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de «Lacazette, Sociedad Anónima», para el día 15 de Junio de 2005, en primera convocatoria y, para el día 16 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, ambas a las 12,00 horas. La Junta se celebrará en su domicilio social, Madrid calle Gran Vía, 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria,Balance, informe de gestión y cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección y nombramiento de cargos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Codorniu Aguilar.-17.101.