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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Barrientos, sin número, de Astorga, el día 25 de mayo de 2005, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el ejercicio 2004 y hasta la fecha. Cuarto.-Modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales relativo a la composición y elección del Consejo de Administración para que el capital público esté representado por dos miembros de la corporación municipal y para que los trabajadores de la entidad no puedan ser nombrados Consejeros. Cese y nombramiento, si procede, de Consejeros. Quinto.-Designación de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores representando cada uno a la mayoría y minoría para la aprobación del acta.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de información establecido en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Astorga, 25 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Fernández Ares.-18.622.