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Reducción del capital social

La junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, en su reunión celebrada el día 21 de abril de 2005, en relación con el punto quinto del orden del día, ha acordado por unanimidad, la adopción, entre otros, de los siguientes acuerdos:

Reducción del capital social para compensar pérdidas y, en su caso, dotar la reserva legal, y consiguiente renumeración de las acciones.

Cuantía, finalidad y procedimiento de la reducción de capital. Reducir el capital social en un importe de 79.350.000 euros, con objeto de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido éste como consecuencia de pérdidas de la sociedad, que, de acuerdo con el balance aprobado y verificado, anexo al acta de la junta, alcanzan un importe de 78.944.131 euros, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas (TRLSA). Asimismo, y con carácter secundario, la reducción tiene como objeto la dotación de la reserva legal por el importe que se indica más adelante. La reducción de capital se lleva a cabo mediante un procedimiento mixto de amortización y reducción del valor nominal de las acciones:

1) Amortización de 30.000.000 de acciones, numeradas correlativamente del 1 al 30.000.000 (ambas inclusive), de 2 euros de valor nominal cada una de ellas, lo que representa un importe global de 60.000.000 de euros. La amortización de las referidas acciones no da lugar a la devolución de aportación alguna al accionista único.

2) Disminución del valor nominal de las restantes acciones, esto es, de las acciones numeradas correlativamente del 30.000.001 al 75.000.000 (ambos inclusive) en la suma de 0,43 céntimos de euro por acción, lo que representa un importe global de 19.350.000 euros, pasando, en consecuencia, el valor nominal de cada una de ellas de 2 euros a 1 euro con 57 céntimos. La reducción de capital se realiza con cargo al importe efectivamente desembolsado de cada una de las acciones referidas, manteniéndose invariable el importe de los dividendos pasivos pendientes. Como consecuencia de lo anterior, el capital social queda fijado en 70.650.000 euros, dividido en 45.000.000 de acciones, de 1 euro con 57 céntimos de valor nominal cada una de ellas. Además, se mantienen invariables la forma y el plazo máximo para hacer efectivos los dividendos pasivos de la sociedad; es decir, se realizarán mediante aportaciones dinerarias que deberán desembolsarse no más tarde del día 23 de abril de 2007, en los términos que determine el consejo de administración conforme a lo establecido en el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Dotación de reserva legal. Dado que el importe total objeto de la reducción asciende a 79.350.000 euros, que resulta superior en 405.869 euros a las pérdidas de la sociedad objeto de compensación (78.944.131 euros), dicha diferencia se destina a dotar la reserva legal de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 168.3 del TRLSA. Plazo de ejecución del acuerdo. En cumplimiento del artículo 165 TRLSA, el acuerdo de reducción de capital se publicará en el BORME y en dos diarios de gran circulación en la provincia en que la sociedad tiene su domicilio. Los acreedores sociales, de acuerdo con el artículo 167 del TRLSA, no podrán oponerse a la presente reducción de capital, por lo que la ejecución de la misma es inmediata. Renumeración de las acciones.

Renumerar las acciones de la sociedad de forma que la acción número 30.000.001 pase a ser la acción número 1 y así sucesivamente. De esta forma, tras la reducción de capital, las acciones de la sociedad quedan numeradas correlativamente de la 1 a la 45.000.000, ambas inclusive.

Alcobendas (Madrid), 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael García de Diego Barber.-18.631.