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El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 22 de junio de 2005, a las 19,00 horas, en el Hotel Princesa Sofía, sito en la Plaza Pío XII, núm. 4, de Barcelona, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos de gestión. Tercero.-Reducción del capital social mediante amortización de todas las acciones en autocartera. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria y extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 y 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite. Igualmente, todos los accionistas, según el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo estatutario propuesto y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Doménech Torné.-20.261.